3454万元！海宁警方成功侦破一起特大通讯网络诈骗案件

钱塘二叔

90余昼夜奔波不息，北上辽宁、北京，南下福建、海南，东进上海、广东，一步步抽丝剥茧，一层层拨开迷雾……近日，海宁市公安局成功侦破一起特大通讯网络诈骗案件，累计冻结账户达900余个，止损金额3454万元，抓获犯罪嫌疑人4名，其中两人为台湾籍。

今年6月上旬，海宁市黄湾镇的林女士接到了一个前缀为10086的手机号码打来的电话。对方一开口就报出了林女士的名字，称林女士用身份证在海南三亚办了一张手机卡，由于该卡经常对外发送传销、骚扰的短信，被人举报投诉。

林女士一下子懵了，电话那头“提醒”林女士，要尽快和三亚市公安局取得联系，并且要拿到一份公函才行。信以为真的林女士照做了。

步入陷阱

“我们查实，你涉嫌参与一起非法传销案件！”电话里，一个自称是三亚市公安局的“江队长”厉声告知林女士。

更让林女士瞠目结舌的是，对方还传真过来了一张印有其本人照片和身份信息的逮捕令。

接下来的3、4天时间里，“江队长”每次通话都会讲到林女士的嫌疑有多大，还透露说现有同伙供认，曾给林女士的银行账户上打进了180万元。

林女士当即连声表示可以接受清查账户，以证清白。

“江队长”让林女士打他上司“雷主任”的电话。

一番斥责后，雷主任问了林女士有哪些银行卡，每张卡的余额是多少，是不是用U盾，是否可以网上操作，然后说她手边还在忙着整理资料，就挂了电话。

账户清查

卸载电脑上的杀毒软件，再下载并运行清查专用的软件，输入指定的网址，按照“雷主任”的一步步指示，趁第二天下班公司无人时，林女士登陆进入“最高人民检察院”的网页。

输入名字和身份证后，网页就跳出了我的通缉令，当时我就吓坏了！”回想起这段噩梦般的经历，林女士仍然心有余悸，“接下来‘雷主任’怎么说，我就怎么做！

假通缉令

当林女士把91700元积蓄全部放到一张卡上，输入相关账号和密码后，“雷主任”让她插上U盾,再关掉显示屏，“里面有很多嫌疑人头像是不能看的，要保密的！”

过了一会儿，“雷主任”又让林女士按一下U盾上的“OK”键，“记得U盾上的显示屏要用手指按住，这是指纹识别。”

林女士并不知道，此时，她银行卡里的钱已经“飞”入了骗子口袋。

海宁市公安局刑侦大队重案队队长顾家益：

“关掉电脑显示屏是进行远程转账控制，用手指按住U盾，也不可能进行指纹识别，真正的目的是，遮挡住转账的金额，避免引起受害人警觉。”海宁市公安局刑侦大队重案队队长顾家益解释说。

没完没了

林女士的噩梦并没有结束。“雷主任”又有意无意地“关心”起了她的工作情况。

当得知林女士是海宁一家公司出纳的时候，“雷主任”说接到了线人举报，林女士所在公司有人参与洗钱犯罪活动，需要林女士配合调查，并问起了公司的走账流程，公司的股东信息。

对此，林女士依然没有任何怀疑。当她再次按照“雷主任”的指示，进入“最高人民检察院”页面时，她看到了公司两位老板的“通缉令”。

账户清查还要继续！没有商量的余地！由“高检”亲自接管，案件不能再拖了。

“‘高检’让我想办法拿到授权的U盾，我说不行，这等于是去偷东西。但高检对我保证，只是清查一下，以后会替我给公司作出解释的。”林女士说起私拿同事U盾的缘故时，显出一脸的委屈。

7月8日上午，同样的系统、同样的操作，高检清查了林女士所在公司的一个560万元的银行账户，下午，又清查了该公司另一个1800万元的账户。

资金追查

7月9日接到受害人报案后，省、市、县三级公安机关高度重视，依托嘉兴市反虚假信息欺诈中心和海宁市公安局反通讯网络诈骗云中心，公安机关迅速抽调刑侦、经侦、网警等骨干力量组成专案组开展调查，从“信息流、资金流、网络流”入手，深入广东、福建、海南等地开展排摸调查，查清资金流向并快速冻结止损。

经过三个多月的缜密侦查，10月14日，专案组在福建厦门和福州集中收网，当场抓获犯罪嫌疑人刘某某等3人。11月14日，在江苏淮安抓获犯罪嫌疑人许某某。

“以往诈骗团伙主要通过银行卡转移赃款，公安机关第一时间就能对涉案银行卡账户进行冻结，掌握资金流向。近年来，犯罪团伙利用第三方支付平台转账功能，将赃款在银行账户和各地第三方支付平台之间多次拆分、切换。”海宁市公安局刑侦大队大队长胡飞向记者打了个比喻，“好比原先是开在高速上，现在忽然分出很多小巷子，而且往返曲折，使得公安机关难以及时查询资金流向。”

目前，犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施，其他涉案人员正在抓捕，案件正在进一步侦办中。

警方提醒

冒充公检法进行电信诈骗，是所有通讯网络诈骗犯罪中涉案金额最高的一类骗术。犯罪嫌疑人按照精心编写的诈骗剧本，声色俱厉、声情并茂地诱骗他人入局。

为了让骗局更加逼真，骗子还会通过虚假政法机关官网或网络传真让受害人收到一份通缉令，利用受害人的恐慌心理，一步步实施诈骗。

由于冒充公检法诈骗，要求对个人全部财产进行清查，受害人一旦上钩，往往被吃干榨净，倾家荡产。

防范冒充公检法诈骗的正确姿势：请牢牢记住以下关键环节——

公检法人员绝不会仅通过电话通知你涉案，更不会要求转账验证；所有通过电话办案的“公检法人员”均是骗子；绝不可能通过登陆所谓公安、检察院网站查看通缉令；要你新开银行账户、新办U盾、把电脑屏幕蒙上的更是骗子！

今后如您接到电话、收到短信或看到网上有关消息时，吃不准是不是诈骗，均可以拨打嘉兴市反虚假信息欺诈中心电话82234567或110报警电话。来源：嘉兴公安